Regulator AS Menindak 1 Orang yang Operasikan 15 Platform Abal-abal Bitcoin dan Forex

0
343
Regulator AS

Regulator AS mengajukan tuntutan terhadap 15 platform investasi yang mengiklankan investasi crypto, forex, dan opsi biner palsu.

Komisaris Sekuritas Travis J. Iles sesuai rilis Texas State Securities Board (TSSB) mengatakan serangkaian tindakan penegakan hukum sebagai bagian dari proses hukum terhadap para pelaku penipuan.

Dalam perintah penghentian darurat regulator AS ini disebutkan sepuluh platform investasi internet ditautkan ke satu individu bernama  James Blundell yang diduga menyusun skema untuk mempromosikan investasi curang.

Dia menamai perusahaannya dengan nama yang menarik, seperti “Reliable Miners,” “BitcoinFX Options,” “Sure Trade Earnings,”  dan “CryptoTradeFXWay,”menjanjikan pengembalian modal yang signifikan dalam hitungan jam.

Blundell juga dituduh menggunakan banyak akun media sosial untuk menyebarkan penipuan, termasuk tiga akun Instagram, tujuh profil Facebook, dan satu profil Linkedin.

Pelaku  memanfaatkan kehadiran media sosial untuk memposisikan dirinya sebagai trader sukses di market cryptocurrency, serta opsi biner dan trading forex. Dia bahkan mengiklankan “lisensi perdagangan” resmi yang dikeluarkan oleh Texas City untuk memperkuat klaimnya.

Namun, regulator AS ini mengatakan bahwa izin tersebut adalah palsu. Blundell juga ditemukan memberikan gambar SIM palsu Texas kepada investor potensial.

Tiga platform – Binary Trade Forex, FX Trades dan IQTrade – dinamai oleh TSSB sebagai platform palsu beroperasi dari Valentine, Texas. Pelaku diduga merekrut investor dengan secara ilegal mempromosikan investasi di forex, opsi biner, dan sektor cryptocurrency untuk tingkat pengembalian yang menguntungkan.

Selain itu, mereka juga mengklaim telah diregulasi sebagai perusahaan “e-gaming” di Inggris oleh Isle of Man Gambling Supervision Company. Namun, pihak berwenang menemukan platform tidak memiliki lisensi untuk menjual sekuritas di Texas dan mereka belum terdaftar dalam kapasitas apa pun di agensi.

Dalam sebuah pernyataan, Komisaris Iles mengatakan serangkaian tindakan tersebut dengan jelas menunjukkan risiko berurusan dengan platform investasi online.

“Investor… perlu menyelidiki secara menyeluruh sebelum berinvestas  karena, di internet, siapa pun dapat memalsukan lisensi perdagangan, menerbitkan testimonial palsu, atau  mengklaim telah diatur oleh agen luar negeri,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here